400万买光金店，店员马上报警，为何一抓一个准？_当前关注

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最近有个新闻，那就是朝阳群众又立新功。不过此次他们不是发现明星的丑闻，而是抓住了网络诈骗犯罪团伙。这些犯罪分子看来也不读书，竟然到了北京朝阳地界去犯案，结果最后赃款也留下了，黄金也没带走，人还进了看守所，等待法律的处罚。

在北京朝阳望京一商场，一个戴口罩眼镜的男子，目标明确直奔金店柜台，使用银行卡和现金花费了300多万元，直接买空了柜台的黄金，装入挎包就走了，这可是近20斤的黄金啊！一时间整个商场沸沸扬扬，柜员互相传送。没想到，没过几天这名传说中的男子又来到了商场，不过这次他可没什么好运了。

这名神秘男子直接去了商场另外一家金店，又要购买价值400万的黄金，而且他只挑选重量重的金饰购买，丝毫不在意款式。店员一边卖黄金，一边向朝阳分局南湖派出所报警。最终民警到场，截获了男子包中大量的现金、银行卡以及购买的黄金。

其实这就是现在“黄金洗钱”的赃款洗白的新犯罪模式，现在诈骗分子转移赃款越来越困难，因黄金价格高易出手，“买金”人员利用多人次、多频次使用多张银行卡和现金，在不同的黄金售卖门店购买大量黄金制品，得手后有专人将金条送到黄金交易市场再次变现，转移涉案资金。

很多民众还是感觉很奇怪，犯罪分子不是已经得到了网诈的现金，或者已经转入了自己的银行卡，为什么还要通过购买黄金在变现的方式进行洗钱呢？其实原因是这样的：

1.被抓获的黄金洗钱犯罪分子，他们其实是境外网络诈骗犯罪团伙的下线，他们的职责就是负责将网诈得逞后的赃款进行洗白。网诈成功后，会将受害人的钱款进行层层转账，最终这些钱会分散在全国各地，多张不同姓名的购买到的银行卡内。

2.此时洗钱犯罪分子可能通过ATM机进行取现，也可能直接使用银行卡去购买黄金。未来他们一定要将赃款再进行汇集，除了自己留下的分成部分，剩余还是要交给网诈犯罪团伙。所以即使取到现金之后，那么未来还是要再转入干净的银行卡进行转账，摆脱反洗钱的追踪。

3.此时犯罪分子发现买黄金进行洗钱是最好的方法。他们使用银行卡和现金去买黄金，然后再去其他城市的金店或者黄金回收场所进行出售，此时就可以要求对方店主使用自己的银行卡进行转账收款。虽然在此过程中有一定的折损，但是因为收购黄金的店主被蒙在鼓里，反而成为了他们洗钱中最安全的一个转账环节。

那么这些回收黄金的店主，反而成了给网络诈骗犯罪团伙转账的转账人，在不知不觉中完成了犯罪的最后一环。所以告诫那些做黄金回收生意的店面或者个人，在回收黄金时一定要看发票，否则未来很有可能会被公安部门进行追赃，黄金也会被追回去，而且还得不到任何的赔偿。

那么洗钱的犯罪分子，最后涉及的罪名是掩饰隐瞒犯罪所得收益罪。朝阳群众警惕性高，见识也很广，而且一边是稳住犯罪嫌疑人，一边及时报警，一般犯罪分子想跑都跑不掉。给朝阳群众再点个赞，全国各地要向朝阳群众学习！